合同诈骗罪与诈骗罪的区别是实践中认定难点。在具体案件中，被告人、辩护人普遍倾向于将普通诈骗往合同诈骗的方向辩解、辩护。产生这一现象的原因主要有两点：...2020-10-27
为加强金融机构国有股权董事管理，明确股权董事职责，规范工作程序，确保股权董事有效履行权利和义务，维护国有金融资本安全和国有出资人合法权益，财政部2019年12月19日制定了《金融机构国有股权董事管理暂行办法》...2020-10-20
主要内容包括规范私募基金管理人企业名称和经营范围、从严监管集团化私募基金管理人、牢牢守住私募基金向合格投资者非公开募集的底线、强化私募基金管理人从业行为负面清单、明确私募基金财产投资的负面清单，形成了私募基金管理人及从业人员等主体的“十不得”禁止性要...2020-10-20
2019年07月份，北京银保监局印发《关于规范银行业金融机构票据业务的监管意见》（下简称《意见》），针对当前北京地区票据领域违规问题进行规范，旨在震慑、纠偏银行业机构票据业务违规行为，打击非法票据中介和票据套利行为，以有效防控金融风险。...2020-10-19
2017年11月14日，重庆银监局发布《关于进一步加强信用卡风险防控的通知》（下称《通知》），重庆银监局认为，信用卡业务仍需大力加强规范和管理，《通知》要求进一步加强信用卡业务管理与风险防控。以下是通知全文内容：...2020-10-19
2016年1月，银监会日前下发关于票据业务风险提示的通知，要求银行业金融机构将低风险业务全口径纳入统一授信范围，同时完善绩效考核，防止资金空转；各机构要全面加强票据业务风险管理，确保信贷资金有效服务实体经济。...2020-10-19
2019年9月5日，为切实解决现实困境，逐步化解纠纷，实现私募基金良性退出，深圳市基金业协会率先发布了国内首份问题私募基金退出指引——《深圳市问题私募投资基金退出操作参考（试行）》...2020-10-21
2016年2月5日，中国基金业协会发布《私募基金管理人登记法律意见书指引》，指引要求：私募基金管理人登记应当提交法律意见书。一、法律意见书内容要求。。。...2020-10-28
10月14日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发《关于依法办理“碰瓷”违法犯罪案件的指导意见》，规定了通过“碰瓷”实施诈骗、敲诈勒索等常见犯罪行为的定性处理，又明确了实施“碰瓷”所衍生犯罪行为的定性处理。...2020-10-16
![中国银监会办公厅关于银行业金融机构自查发现案件责任 追究实行区别对待政策有关问题的通知 银监办发[2009]148 号](/images/up_images/2020101993444.jpg "中国银监会办公厅关于银行业金融机构自查发现案件责任 追究实行区别对待政策有关问题的通知 银监办发[2009]148 号")
为鼓励银行业金融机构自查发现案件，有效发挥案件这种机在案件防控工作中的作用，决定对银行业金融机构自查发现案件的责任追究实行区别对待政策。现将有关问题通知如下：...2020-10-19
