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“中国赌石第一案最新进展”:当地协会认为符合交易规则 不是诈骗

2020-12-23文章来源:网络转载作者:admin

近日,多家媒体报道,河北省霸州市一知名钢铁企业董事长马某波在云南赌石,花8000万元买了一块18公斤重的翡翠原石,切开后发现,市场价值不高于436.97万元。为此,马某波以“愿意再出几个亿买高档货”为由,将云南3名商人送去的第二块原石扣下。目前,霸州市人民检察院提起公诉,认为云南商人张有省、张晓林、陶德军伙同他人,以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人财物,数额特别巨大,应当以诈骗罪追究刑事责任。


涉案原石 供图

交易:18公斤重原石8000万元成交

在赌石行业,有“一刀切穷,一刀切富”“十赌九输”“买来的赌石不轻易切开”等显示这个行业巨大投资风险的说法。也就是说,一块翡翠原石除了形状和重量,谁也说不清里面是什么,唯有切开才有结论。赌石人凭借经验,依据皮壳来猜测判断,估算价格。因此,一块石头可能使人一夜暴富,也可让人倾家荡产。

何文菊介绍,2019年4月22日,张有省携带一块重约18公斤的翡翠原石从广州飞往北京,入住河南大厦,陶德军、张晓林于4月23日凌晨1时许到达河南大厦,与张有省会合。

第二天15时10分许,经常到云南购买玉石的马某波,带着多年从事珠宝玉石拍卖的专家朋友郑某生(行业内俗称“赌石眼睛”)到达北京河南大厦2107号房,与张有省碰面。马某波和郑某生用看翡翠的专用电筒对整块翡翠原石进行细致观察后,协商价格。最终,以8000万元价格购买下这块原石。张晓林、陶德军按马某波要求,于2019年4月24日上午11时许,将翡翠原石送到马某波所在的河北霸州某钢铁公司。马某波验完货后,便安排其公司工作人员转账支付了8000万元货款。当天下午,张有省确认收到货款后离开北京,张晓林等人于4月25日返回云南。

变故:买家扣押另一块原石 要求退款8000万元

何文菊称,张有省、张晓林、陶德军回到云南后,马某波于2019年4月底多次表示愿出更高的价买更高档的翡翠原石,他还对陶德军说:“近期要拿出几亿元购买高端翡翠原石。有好货,一定要送来给我看,才叫朋友。”

基于第一次张有省与马某波赌石顺利交易的信任,张晓林于2019年5月2日至5月6日亲自到缅甸曼德勒选购了约重98公斤的二号翡翠原石。5月9日,张晓林就进口二号翡翠原石事宜向云南德宏瑞丽海关报关,将二号翡翠原石进口到国内。

按照马某波的要求,5月11日,携带第二块翡翠原石的张晓林、陶德军和张有省先后到达北京。第二天,他们按照马某波的要求将翡翠原石带到其所在的河北省霸州市某钢铁公司。马某波与朋友一同查看了翡翠原石后称,希望将翡翠原石留在公司,等他好好研究完,第二天上午再谈价,并保证其公司有监控、有保安,翡翠原石放在此处绝对安全。出于对马某波的信任,他们答应了马某波的要求。

第二天,当张晓林和陶德军再去公司时,马某波拿出此前买下的第一块翡翠原石切片,说原石切开后有问题,要求他们退还货款。

双方纠纷无法解决,张晓林提议让第一块原石原来的货主张有省亲自来查看,由他们双方自行协商解决。随后,张有省来到公司,查看翡翠原石切片后不愿意退款,称赌石本身存在投资风险,“赌垮了”风险也应该自己承担。马某波将他们轰出了公司。

此后一段时间,陶德军多次与马某波沟通,试图解决纠纷,甚至提出在第二块翡翠原石的交易中可以多让利,但是马某波坚持要全额退款,也拒绝归还第二块翡翠原石。


霸州市人民检察院的起诉书

灾祸:3人先后被刑拘 霸州检察院以诈骗罪起诉卖家

何文菊称,2019年12月20日,她收到霸州市公安局寄来的关于张有省因涉嫌诈骗,被霸州市公安局刑拘的通知书。2020年1月23日,她又接到霸州市公安局刑警大队邮寄来的关于张有省因涉嫌诈骗被霸州市人民检察院批准逮捕的通知书。与此同时,张晓林和陶德军也被拘留和逮捕。

霸州市人民检察院的起诉书显示,2019年4月24日,张有省伙同张晓林、陶德军,在霸州市某钢铁公司内,将一块翡翠玉石虚构产地为缅甸木那坑口,骗取马某波信任后,以人民币8000万元的价格卖给马某波。经检测,该玉石实际产地为危地马拉,市场价值不高于人民币436.97万元。

至此,盈江县珠宝玉石联合协会才搞清楚会员张有省遇到的事情:2019年4月24日,在云南德宏玉石商人张晓林、陶德军的居间促成下,张有省将其从缅甸购得的一块没有拼接、没有改色、没有任何人工作假的重约18公斤的翡翠原石,送至位于河北省霸州市某钢铁集团董事长马某波处,在马某波及其玉石拍卖专家朋友郑某生对该翡翠原石近距离使用专业工具观察、揣摩、探测后,双方最终以8000万元的价格成交。

马某波于2019年4月底将该赌石切开后,发现玉石没有预期的价值,以“愿意再出几个亿买更高档翡翠原石”为由,诱使张有省、张晓林及其它股东于2019年5月2日至6日花4700万元从缅甸购得一块重达98公斤的翡翠原石,于2019年5月12日送至前进集团公司。马某波在第二块翡翠毛石送至其集团公司后,就以“第一块赌石切垮了”为由,将第二块赌石强行扣下至今。


霸州市公安局发出的逮捕通知书

河北霸州市警方于2019年10月以“马某波被诈骗案”刑事立案,将张有省、张晓琳、陶德军列为网上追逃人员,并将3人分别于2019年12月13日、2019年12月28日、2020年1月20日刑事拘留,后又分别进行了逮捕并羁押于霸州市看守所,霸州市公安局将该案移送霸州市检察院审查起诉时,被两次以“案件事实不清,证据不足”为由退回霸州市公安局补充侦查,该案现已由霸州市检察院移送至霸州市人民法院等待审理。

★最新进展

当地珠宝玉石联合协会发声:交易符合赌石交易行业惯例



两人因涉嫌诈骗罪被抓后,该协会进行了调查和核实,认为该起交易符合赌石交易的行业惯例:

1.涉案翡翠毛料属于没有任何人工造假行为;

2.马某波此前曾经多次前往云南购买赌石,他虽算不上赌石界的行家里手,但也是赌石界的老面孔了,熟悉赌石的规则、风险;

3.马某波贸然切开赌石而要求买家全额退款的要求,完全突破了行规;

4.卖家及居间人未做过任何承诺,因此该风险理应由买家承担;

5.买家马某波以该赌石不是出自木那场口为由报案、警方也以此为由立案侦查,属于对赌石规则的误解、误读、误判,以“该赌石不是来自木那场口而将卖家的行为定性为诈骗”是牵强和站不住脚的。

鉴于该赌石案涉及金额巨大,赌石界对此案非常关注,该案的认定对赌石行业将会是一个风向标。为此,云南省石产业促进委员会将于今日就该赌石案进行专题研讨,并发布相关消息。

文章来源:都市时报全媒体记者:庞继光
编辑:张曦 实习编辑:莫开井
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