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哈尔滨警方破获1.6亿特大跨境网络诈骗案 抓获114人

2020-12-21文章来源:网络转载作者:admin
朋友圈里的“老同学”突然高调炫富,炫耀出国旅行、奢侈品……当心,这很有可能是一些犯罪团伙使用的手段!近日,黑龙江省哈尔滨警方破获了一起特大跨境网络诈骗案。犯罪嫌疑人就是用炫富当诱饵,勾起被害人的好奇心,然后再一步步把他们带入骗局。

同学“暴富” 还透露“赚钱渠道”

家住哈尔滨的王女士就是其中一名被害人。王女士的一名初中同学曾经家庭条件一般,2018年夏天,这位女同学一下子变得“富有”起来,在朋友圈“炫富”,让王女士既羡慕又好奇。


被害人 王女士:很好奇,就问她怎么发财。她就告诉我说有这么一个平台,在里边下一些赌注,稳赚。女同学说,她能一夜暴富是因为做了一项“投资”。王女士深入了解后很快发现,那是一种博彩游戏。充值、下注、开奖,最初,王女士赢过十多万元,变成积分存在博彩平台里。可是一旦王女士加大投注,就输得一塌糊涂。对方解释告诉王女士,平台的开奖走势肯定是有波动的,鼓励王女士再下注。



输了近百万元,王女士还是没弄明白怎么回事。最后,平台新换的客服,引起了她的怀疑。被害人 王女士:她当时让我再拉别人进来,说姐姐你这样往回赢比较慢,你可以介绍别人进来,然后给你返点,我才感觉这事不对,报了案。 

进入虚假赌博网站 输掉近百万元方知上当

警方的初步调查分析让王女士彻底傻眼:根本就没有什么博彩和竞彩,从女同学炫富开始,到网站下注,再到自己输掉近百万元,就是一个彻头彻尾的骗局。 而那些“炫富”的朋友圈,也都是犯罪人员的“诱饵”。接到王女士报案后,哈尔滨市公安局道里分局抽调专人展开调查,经过近一年的调查,确定这是一个以赌博竞彩为依托的跨境犯罪集团。 


哈尔滨市公安局道里分局 经侦大队教导员 李鸿权:搭建平台的技术人员在国内,我们以技术组为突破口,对这个案件抽丝剥茧,把整个团伙的架构分析研判出来。


梳理跨境团伙组织脉络 掌握其分工布局

在境外架设博彩类诈骗平台,通过炫富以及交友网站虚构身份等方式诱骗被害人进入网站。经过持续缜密调查,警方查明,这个跨境犯罪集团不仅人数众多,而且人员分散在境内外各地,并根据分工进行布局。

警方表示,服务器主要在香港,犯罪人员主要在柬埔寨、老挝、马来西亚、泰国一带流窜,国内江苏这里主要是技术组;取款、转款,还有洗钱,都是在福建厦门、漳平一带,青海也发现了。 
2019年12月,警方查明这个庞大的犯罪集团人数超过百人,分散在境内外各地,人员分工明确,有网站客服、技术人员、第三方支付、后台操控、地下钱庄、人员和资金管理等几大部分。 

锁定主犯 等待时机准备全链条打击

警方深入侦查,锁定了主犯杨某和他的妻子兄弟等人。犯罪嫌疑人以血缘为纽带勾连在一起并逐渐发展壮大至上百人的规模。抓捕时机在2020年春节前后,大批境外人员从国外回国的时间节点。


出动了120余名警力,分赴全国12个省30多个地区,统一抓捕。当时一共抓捕了56个嫌疑人。在主犯杨某家中查获7块百万元级名表,还有金砖。我们侦查期间,(嫌疑人)买房就花了1930万元。

据犯罪嫌疑人杨某交待,自己曾在国外参与过类似犯罪活动。回国后,就同亲戚杨某文、夏某龙等人照搬犯罪模式,先后搭建了20多个博彩平台,招募亲朋好友进行培训,配备手机、电脑等作案工具。 

警方掌握他的涉案金额,达到4个亿,仅技术团伙从被害人的流水,抽取2%的提成,就获利800余万元,全国涉及到的被害人,达到两万多人。 


根据犯罪嫌疑人的交待,总涉案人数近三百人。截至目前,已抓获犯罪嫌疑人114人,收缴手机40多部,电脑25台,银行卡100多张,冻结银行卡750多张,冻结资金1.2亿元人民币,收缴、查封、冻结资产折合人民币1.6亿元。目前案件已经移交检方审查起诉。

诈骗罪量刑标准
《刑法》第二百六十六条  诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为《刑法》第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
 
《刑法》第二百八十七条  明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

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