欢迎光临金融纠纷法律网,专业金融律师竭诚为您服务!
提供一站式金融法律服务,守护金融安全。
免费法律热线:
186-5655-9964
首页>金融犯罪 > 非法集资 > 望洲财富非吸案,管理层主要人员定罪量刑详细情况一览表

联系方式/Contact

咨询热线:
0551-62864266
手机:186-5655-9964 杨律师

地址:合肥市滨湖新区高速时代广场C2座19层

望洲财富非吸案,管理层主要人员定罪量刑详细情况一览表

2020-12-11文章来源:非法集资辩护律师作者:admin

P2P非法集资案(包括线下理财公司,投资公司)案件中,从老板,法人,总经理,分公司经理负责人到普通经理,这些中高层管理人员一般判刑几年?退赃退赔幅度大致是多少?

下面这张表格是当时全国知名的望洲财富非法集资判决案例(集资金额64亿,包括总公司、分公司、实际控制人即1号、总经理、分公司经理、行政经理、技术经理、业务员等职能部门相关人员),这个判决结果很有代表性,律师通过数字概括相关详细信息。可供非法吸收公众存款罪当事人和家属预估定罪量刑时参考。

下列表格中包括各种职位人群的定罪量刑的主要事实情节依据:


涉案人员 任职职位 到案情况 涉案金额 是否自首 是否退赃 其他从轻量刑情节 主犯/从犯 最终刑期,罚金
杨某国 实际控制人、法人 自动投案 64亿 自首 主犯 9年6个月,50万
刘某 集团公司下属P2P公司总经理 传唤到案 64亿  无 如实供述 从犯 4年6个月
吴某 集团公司清算中心负责人 传唤到案
64亿


如实供述
从犯
3年,缓刑5年
张某 集团公司财务部副经理、出纳 传唤到案
64亿


如实供述
从犯
3年,缓刑5年
王某 分支机构实际负责人 抓获归案 7400万 全额退赃 如实供述 从犯 3年8个月,罚金15万
张xx 团队经理 抓获归案 1400万 退投资人6万,退给法院12.56万 如实供述 从犯 3年2个月,罚金10万
金某 团队经理 自行到公安机关接受审查 1600万 自首 亲属退6万 从犯 3年,罚金10万
梁xx 团队经理 自行到公安机关配合工作 1100万 自首 亲属退1万 从犯 2年9个月,罚金10万
路xx 团队经理,营业部经理 自行到公安机关配合工作
2300万 自首 亲属退5万 从犯
王x星
分公司总经理 自行到案,如数供述 160万 自首

任职期短,续投行为发生

在被告人任职期间

主犯 8个月,罚金3万
聂某均
分公司负责人 抓获归案 1.175亿 如实供述 未认定

3年6个月,没收违法所

47万得

陈xx
分公司负责人 自动投案 1亿 自首 22万 从犯 2年8个月,罚金10万
朱xx 分公司负责人 未知 2.5亿 如数供述 从犯 3年6个月,罚金10万
孙xx 团队经理,分公司负责人
主动投案 1.02亿 自首 10万 从犯 2年8个月,罚金8万
彭某 团队负责人 未知 8000万 如实供述 从犯 三年,罚金8万
钟xx

理财顾问,团队经理

,分公司负责人

主动投案 5000万 自首 从轻处罚 从犯 2年三个月,罚金10万
曾xx 理财端公司总经理 主动投案 60多亿 自首 10万 从轻处罚 主犯 6年3个月,罚金30万
苏xx 分公司总经理
主动投案 6400万 自首 2万 从轻处罚 从犯 3年10个月,罚金20万
许xx 营业部经理 主动投案 1050万 自首 4万 从轻处罚 从犯 3年3个月,罚金10万



免责声明:本网注明转载字样的部分文章和信息来源于互联网,转载只是出于传递信息之目的。如涉及侵权,请联系我们进行删除。

律师答疑

业务推荐