P2P非法集资案(包括线下理财公司,投资公司)案件中,从老板,法人,总经理,分公司经理负责人到普通经理,这些中高层管理人员一般判刑几年?退赃退赔幅度大致是多少?
下面这张表格是当时全国知名的望洲财富非法集资判决案例(集资金额64亿,包括总公司、分公司、实际控制人即1号、总经理、分公司经理、行政经理、技术经理、业务员等职能部门相关人员),这个判决结果很有代表性,律师通过数字概括相关详细信息。可供非法吸收公众存款罪当事人和家属预估定罪量刑时参考。
下列表格中包括各种职位人群的定罪量刑的主要事实情节依据:
涉案人员 | 任职职位 | 到案情况 | 涉案金额 | 是否自首 | 是否退赃 | 其他从轻量刑情节 | 主犯/从犯 | 最终刑期,罚金 |
杨某国 | 实际控制人、法人 | 自动投案 | 64亿 | 自首 | 无 | 无 | 主犯 | 9年6个月,50万 |
刘某 | 集团公司下属P2P公司总经理 | 传唤到案 | 64亿 | 无 | 无 | 如实供述 | 从犯 | 4年6个月 |
吴某 | 集团公司清算中心负责人 |
传唤到案 |
64亿 |
无 |
无 |
如实供述 |
从犯 |
3年,缓刑5年 |
张某 | 集团公司财务部副经理、出纳 |
传唤到案 |
64亿 |
无 |
无 |
如实供述 |
从犯 |
3年,缓刑5年 |
王某 | 分支机构实际负责人 | 抓获归案 | 7400万 | 无 | 全额退赃 | 如实供述 | 从犯 | 3年8个月,罚金15万 |
张xx | 团队经理 | 抓获归案 | 1400万 | 无 | 退投资人6万,退给法院12.56万 | 如实供述 | 从犯 | 3年2个月,罚金10万 |
金某 | 团队经理 | 自行到公安机关接受审查 | 1600万 | 自首 | 亲属退6万 | 无 | 从犯 | 3年,罚金10万 |
梁xx | 团队经理 | 自行到公安机关配合工作 | 1100万 | 自首 | 亲属退1万 | 无 | 从犯 | 2年9个月,罚金10万 |
路xx | 团队经理,营业部经理 |
自行到公安机关配合工作 |
2300万 | 自首 | 亲属退5万 | 无 | 从犯 |
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王x星 |
分公司总经理 | 自行到案,如数供述 | 160万 | 自首 | 无 |
任职期短,续投行为发生 在被告人任职期间 |
主犯 | 8个月,罚金3万 |
聂某均 |
分公司负责人 | 抓获归案 | 1.175亿 | 无 | 无 | 如实供述 | 未认定 |
3年6个月,没收违法所 47万得 |
陈xx |
分公司负责人 | 自动投案 | 1亿 | 自首 | 22万 | 无 | 从犯 | 2年8个月,罚金10万 |
朱xx | 分公司负责人 | 未知 | 2.5亿 | 无 | 如数供述 | 从犯 | 3年6个月,罚金10万 | |
孙xx |
团队经理,分公司负责人 |
主动投案 | 1.02亿 | 自首 | 10万 | 无 | 从犯 | 2年8个月,罚金8万 |
彭某 | 团队负责人 | 未知 | 8000万 | 无 | 无 | 如实供述 | 从犯 | 三年,罚金8万 |
钟xx |
理财顾问,团队经理 ,分公司负责人 |
主动投案 | 5000万 | 自首 | 无 | 从轻处罚 | 从犯 | 2年三个月,罚金10万 |
曾xx | 理财端公司总经理 | 主动投案 | 60多亿 | 自首 | 10万 | 从轻处罚 | 主犯 | 6年3个月,罚金30万 |
苏xx |
分公司总经理 |
主动投案 | 6400万 | 自首 | 2万 | 从轻处罚 | 从犯 | 3年10个月,罚金20万 |
许xx | 营业部经理 | 主动投案 | 1050万 | 自首 | 4万 | 从轻处罚 | 从犯 | 3年3个月,罚金10万 |