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非法集资案中,本人和亲友投入的资金也算非法集资款吗?

2020-12-18

行为人通过公开宣传方式非法集资,其中含有向亲友等特定对象吸收的资金,是否也认定为非法集资款,存在争议。

2019最高院《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》文件规定:

在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中,明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的;向亲友或者单位内部人员吸收的资金应当与向不特定对象吸收的资金一并计入犯罪数额

在此之前,上海市高院 检察院 公安局2018年出台的《关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见》 规定:

通过向社会公开宣传方式非法集资,其中含有向亲友吸收的资金的,应当计入犯罪数额。对于行为人本人或者其近亲属投入的资金,可不计入犯罪数额,但应当优先用于赔偿其他集资参与人的财产损失。



我们认为,

首先,针对亲友吸收资金的行为,应重点关注集资行为是否具有公开性和公众性这两个特征。

行为人采取公开宣传方式非法集资,不论社会公众还是亲友,都是行为人同一概括故意支配下的吸收资金对象。而且亲友涵盖的范围比较广泛,既可以包括有血缘、姻亲关系的亲属,也可以泛指相识的朋友。如何把握亲友的范围在司法认定中也会带来操作的不便,因此原则上向不特定亲友吸收的资金应计入犯罪数额。

第二,对亲友的范围也应当有所限定。

非法集资犯罪是以社会公众的资金为犯罪对象,行为人向公众非法集资的同时,对于本人及其共同居住生活的近亲属,如配偶、父母、子女等与行为人具有财产混同关系的人员投入的资金,不宜认定为公众资金,应当从犯罪数额中予以扣除。

值得注意的是,以上数额虽可以不认定为行为人本人的集资数额,但还是应当计入其上一层级人员以及单位的犯罪数额,依法应予以追缴或者没收。

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