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轻信网络博彩可致富,蚌埠一男子两天被骗21万

2020-10-9文章来源:金融纠纷法律网作者:admin

轻信网络博彩可以轻松致富,不料却落入他人网络诈骗陷阱,安徽蚌埠一男子两天内就被骗走21万元。公安机关经过缜密侦查和跨省协作,一举查获了为该起网络诈骗犯罪违法办理银行卡的犯罪团伙。近日,蚌埠市淮上区人民检察院依法以涉嫌诈骗罪将犯罪嫌疑人刘某批准逮捕。

家住蚌埠市怀远县的孟某收到一个QQ网友发给他的信息,称搞网络投资可以赚钱,并给他发送了一个网址链接。孟某一时好奇就下载并注册了一个叫“彩福”的APP。进去之后发现里面是一个赌博网站,可以下注购买大小号和单双号,还有专门的客服给予指导。孟某按照对方指导进行下注购买,开始下注比较小也能赢点小钱。2020年5月8日,对方让其充值5万元,并保证其可以盈利本金的30%-40%,放松警惕的孟某按照对方指导进行充值并下注,但很快5万元就输光了。5月9日,对方又发信息给其让其再充值10万元,保证能盈利40%,还能提现。孟某再次充值转账10万元并操作下注,随后显示其赢了2万元,但当其想要提现时却显示无法提现。对方称孟某的流水没有打够,如果想提现就要继续充值下注,让其再充值10万元。孟某当时已无钱充值,对方让其去借,后孟某将借到的6万元再次充值到“彩福”APP里。对方劝其继续下注,保证能赢,如果赔钱会包赔损失。孟某再次轻信并下注,最后将钱全部输光。

接到孟某报案后,警方根据孟某的银行转账记录顺藤摸瓜,最终查获一个专门为网络诈骗人员提供银行卡的犯罪团伙。陕西西安的犯罪嫌疑人刘某于2019年10月在菲律宾的一赌场内结识一个自称经营博彩公司叫“老王”(化名)的人,“老王”以每套2000元至3000元不等的价格,指使刘某帮助收买银行卡四件套(手机卡、银行卡、U盾、身份证正反面)。刘某以每套1500元至2000元的价格找到陈某帮助收买银行卡四件套,陈某又以每套银行卡1000元的价格指使严某帮助收买银行卡四件套,严某又找到魏某收买银行卡四件套,魏某提供了自已及妻子的银行卡四件套交由刘某等人使用。2020年3月至5月期间,犯罪嫌疑人刘某通过陈某、严某、魏某等人共收买银行卡四件套40余张,后将这些银行卡四件套非法提供给上家“老王”等人使用,获利十万余元,并伙同上家“老王”使用魏某提供的银行卡进行网上银行交易。

2020年5月8日,被害人孟某在“彩福”APP上充值转账的5万元人民币,经犯罪嫌疑人刘某提供给上家“老王”使用的魏某的工商银行账户,最终转账至周某的成都银行账户。

律师说法

网络诈骗咨询律师提醒,网络博彩陷阱多,广大网友一定要提高警惕,不要妄想轻松致富,最后反而步入深渊无法自拔。同时提醒广大网友切记不要出租、出借、出售个人银行卡、身份证和网银、U盾等账户存取工具,以免因为贪图小利小惠而造成更大的经济损失。且一旦银行卡被收卡人用来从事非法活动,可能会承担相应的刑事责任。

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律师答疑

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