非法集资辩护律师认为，若当事人存在以明示或暗示的方式主动授意他人传播私募基金，或者在获悉他人将私募基金信息扩散传播至社会不特定对象时，未进行控制或排斥，可认定为“口口相传”，符合“公开性”...2020-10-12
非法集资案中，普通员工是否构成犯罪，主要看其是否参与了非法集 资的行为，其主观上是否认识到，或者应该 认识到非法集资行为，而在客观上，其是否 有开展集资诈骗行为或者帮助实施的行为。...2020-10-12
非法集资辩护律师为大家直接提供判决案例，法官在判决理由表示，即使是行政人事后勤技术等中性的普通岗位人员，如果明知公司从事非法集资，且工作具有辅助作用，理应承担刑事责任。...2020-9-29
司法机关在认定“员工主观故意”时，往往通过员工关于主观明知方面的供述和其他印证的言词证据，，通过客观行为判断员工的主观想法，包括任职情况、职业经历、专业背景、培训经历等；通过客观证据反映员工的主观应知情况 ...2020-10-12
国家及各省市公安机关均明确规定，在非法集资案件中业务员及其他非骨干人员，如果能够及时退缴佣金返点提成的，可依法从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。...2020-9-29
在非法集资案件中，对于并没有实际侵占使用资金，提供帮助的相关员工，不能认定其需要承担对投资人损失的连带退赔责任，因为这类处置措施还会造成另一个司法困境。...2020-9-29
最高人民法院《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》，明确：对于参与非法集资的普通业务人员，一般不作为直接责任人员追究刑事责任。而且，关于非法集资案件的普通业务员的不起诉的案例有很多。...2020-9-29
在不同的非法集资案件处理中，业务辅助人员定罪量刑的内在逻辑最基本的是“罪刑相应”，即犯罪了就应判处与之相应的刑事处罚；也要考虑社会因素，达到化解风险和追赃挽损的社会效果。...2020-9-29
近年来，互联网与金融的快速融合促进了金融创新，在满足民间投资需求等方面发挥了积极作用，但也出现了假借网络借贷信息中介平台名义开展非法集资等情况。日前，银保监会消费者权益保护局公布了一起此类案例，并以此提醒公众注意防范。...2020-8-26
福建省漳平市人民法院22日披露，该院以诈骗罪，判处以售卖口罩为名诈骗多人钱财的被告人何某某有期徒刑十四年，并处罚金人民币18万元。...2020-8-24
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