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佟佳明诈骗罪(河北邮币卡平台)二审刑事裁定书

2020-5-27

浙江省高级人民法院 

刑 事 裁 定 书

(2019)浙刑终420号

原公诉机关:浙江省湖州市人民检察院。

上诉人(原审被告人)佟佳明,男,1994年3月10日出生,汉族,河北省承德市人,初中文化,原系北京益鼎盛商品经营有限公司法定代表人,住承德市兴隆县。因本案于2018年3月28日被刑事拘留,同年5月4日被逮捕。现押浙江省湖州市看守所。
浙江省湖州市中级人民法院审理湖州市人民检察院指控被告人佟佳明犯诈骗罪一案,于2019年11月18日作出(2019)浙05刑初8号刑事判决。佟佳明不服,提出上诉。本院依法组成合议庭,经过阅卷,讯问被告人、听取辩护人的意见,认为本案不属于依法必须开庭审理的案件,决定不开庭审理。现已审理终结。

原判认定:
2016年年初,姜某(另案处理)等人以被告人佟佳明的名义注册成立北京益鼎盛商品经营有限公司(以下简称益鼎盛公司),佟佳明任法定代表人并负责公司运营。该公司后更名为益鼎晟商品经营(北京)有限公司。

2016年1月至12月间,被告人佟佳明在姜某等人的指示下先后成立以尚某、焦某、谢某、庞某、贾某等人为经理的多个业务组,各业务组内业务员通过微信将自身包装成“白某”、“富二代”等形象,按照佟佳明等提供的被害人信息,添加被害人为好友,以虚构自身炒邮币卡获利、谎称拥有内幕信息等方式骗取被害人信任,以买卖邮票能获取高额利润为诱饵,诱骗被害人在河北滨海大宗交易平台注册账户投入资金。被害人在平台开户入金后,业务员向被害人推荐由各组经理冒充的“平台助理”来指导被害人购买邮票、粮票。同时姜某等人利用自己所掌握邮票、粮票的数量优势,指使张某2为首的操盘手团队,通过倒手交易,控制邮票、粮票价格、涨跌幅度及交易量,操纵邮票、粮票价格至高位。佟佳明在姜某等人的指示下,让经理指导被害人高价买入被操控的邮票、粮票,在大批被害人高价买入后,操盘手团队抛售该邮票、粮票,造成价格急剧下跌,从而非法占有被害人大量亏损资金。

经审计,姜某等人操控的邮票共计25只,粮票1只。其中,被告人佟佳明负责的益鼎盛公司共计骗取陈某、常某、葛某等数百名被害人的人民币1.8亿余某(以下币种均为人民币)。案发后,佟佳明退赃100余万元,公安机关另扣押佟佳明14余万元等财物。

原审根据以上事实,依照刑法相关规定,以诈骗罪,判处被告人佟佳明有期徒刑十四年,并处罚金人民币五十万元;扣押在案的财物按比例发还被害人,责令被告人佟佳明继续退赔被害人损失。

被告人佟佳明上诉及其二审辩护人辩护提出,佟佳明系听从于姜某等人,在整个诈骗团伙犯罪中的作用较小,犯罪的全部利益亦归姜某等人掌控,且佟佳明到案后如实供述犯罪,退赃100余万元,及其犯罪时年纪较轻,缺少社会经验,原判量刑过重,要求二审对佟佳明从轻改判。

经审理查明,原判认定被告人佟佳明等诈骗的事实,有陈某、渠通洋、常某等200余名被害人的陈述,证人张某1、佟岩松、苗某等的证言,相关的托管上市申请书、审计报告、电子数据、工商登记材料、扣押决定书、扣押清单、协助冻结财产通知书、银行账户交易明细、查封决定书、收款收据等证据和另案处理的尚某、田某、赵某、邵某、张某2、张某3、冯某等50余名同案人的供述证实。被告人佟佳明亦供述在案,所供与前述证据反映的情况相互印证或相符。

关于上诉理由、辩护意见。经查,被告人佟佳明具体负责经营益鼎盛公司,指导公司部门经理、业务员诱骗被害人高价购买被操控的邮票、粮票,其行为对造成被害人损失起到重要作用,且其根据公司所有客户购买被操控邮票、粮票的持仓量进行提成,其在诈骗益鼎盛公司客户1.8亿余某的共同犯罪中亦起主要作用,亦系主犯之一,不属从犯。鉴于佟佳明系在姜某等人的安排下成立益鼎盛公司,按照姜某、许宛辉等人的指示指导部门经理、业务员实施诈骗犯罪活动,且大部分犯罪所得由姜某等人占有及其到案后如实供述犯罪,退赃100余万元等情节,一审判决量刑时已予以酌情从轻判处,原判量刑并无不当。佟佳明上诉及其辩护人辩护要求二审对佟佳明予以从轻改判,理由不足,本院不予采纳。

本院认为,被告人佟佳明以非法占有为目的,采用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取他人数额特别巨大的财物,其行为已构成诈骗罪,应依法惩处。原审根据佟佳明犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度,以及其归案后的表现,所作出的量刑并无不当。佟佳明及其辩护人分别要求二审作从轻改判的理由不足,不予采纳。原判认定事实清楚,证据确实充分,定罪及适用法律正确,量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条,及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定,裁定如下:

驳回上诉,维持原判。
本裁定为终审裁定。

审判长  管友军
审判员  沈荣华
审判员  徐爱明

书记员  莫骏超


二〇二〇年二月三日

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